Mondiu Jaiyesimi, CAMS, CAMS-Audit, FIS, CBP, MSc. Economics
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Points de vue
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Confiance
31 mars 2025
Que doit faire votre concessionnaire pour se conformer aux règles du CANAFE sur la lutte contre le blanchiment d’argent?
Les règles du CANAFE s’appliqueront désormais aux entreprises de financement et de bail. Comment votre concessionnaire automobile peut-il répondre à ces nouvelles obligations?
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Performance
14 novembre 2022
Principaux points à retenir de la nouvelle réglementation canadienne des paiements de détail
Les fournisseurs de services de paiement et les entreprises de services monétaires doivent être au fait des modifications récentes à la Loi sur les activités associées aux paiements de détail et des annonces à venir à ce sujet.
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Confiance
13 octobre 2022
Renforcement des exigences d’évaluation des risques associés au blanchiment d’argent : guide à l’intention des institutions financières
Assurez-vous d’adapter vos processus au renforcement des exigences de CANAFE en ce qui a trait à votre cadre d’évaluation des risques.
